据报道，加密货币交易所Bitfinex在近期加强了KYC（know your customer），并向已通过验证的用户发送电子邮件，要求其提供更多验证信息。

要求提供额外的个人数据

根据区块链公司12月27日的报告，Bitfinex发送电子邮件的目的是完善交易所的尽职调查程序，将其所有的用户“提升到同一水准”。

该流程明确要求已通过验证的用户提交有关资金的来源和使用信息，以及居住证明（例如水电账单）。

不断完善合规性

Bitfinex的首席技术官Paolo Ardoino解释说，交易所一直在努力完善审核的合规性。

“这意味着我们将与客户持续保持联系。比如，我们可能会更新已过期的各种KYC文档，或阐明某些交易的性质。”

Ardoino向客户承诺会保障所有信息的安全性和机密性。

NYAG正在进行的调查

目前暂不确定近期KYC程序收紧是否和任何特定事件有关，但该公司自4月以来持续受到纽约总检察长的调查。

Bitfinex要求中止调查的其中一个举动，是声称该公司从未为纽约市民提供过服务。的确，该公司的服务条款也规定了，所有客户都必须是国外实体对象。